Μια υπόθεση που ξεπερνά ακόμη και τα πιο ευφάνταστα σενάρια φοροδιαφυγής αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών, εικονικών συναλλαγών και προσώπων που άλλαζαν συνεχώς ρόλους, επιχειρήσεις και ιδιότητες, αφήνοντας πίσω τους χρέη εκατομμυρίων ευρώ.
Η λεπτομέρεια, όμως, που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι άλλη.
Γυναίκα που εμφανιζόταν επισήμως ως άστεγη, φέρεται να κατοικούσε σε πολυτελή μονοκατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα, σε περιοχή των βορείων προαστίων.
Το ψηφιακό αποτύπωμα που δεν μπορούσε να εξαφανιστεί
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από τη διασταύρωση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, στο ΓΕΜΗ και στα μητρώα των επιχειρήσεων.
Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος εντόπισαν επαναλαμβανόμενα πρόσωπα, κοινές διευθύνσεις, ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς και εταιρείες που άνοιγαν σχεδόν αμέσως μετά το κλείσιμο προηγούμενων.
Κάθε φορά που μια επιχείρηση έφτανε στο τέλος της διαδρομής της, εμφανιζόταν μια νέα, με παρόμοιο αντικείμενο, κοινές υποδομές και πολλές φορές τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικούς ρόλους.
Άλλοτε ως διαχειριστές, άλλοτε ως εταίροι και άλλοτε ως εκπρόσωποι.
Η εικόνα που σχηματίστηκε δεν παρέπεμπε σε μεμονωμένες παραβάσεις, αλλά σε ένα ενιαίο και καλά οργανωμένο σύστημα.
Εταιρείες-οχήματα για τιμολόγια εκατομμυρίων
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης και υπόδησης.
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πολλές από αυτές λειτουργούσαν ως «οχήματα» για την έκδοση και τη διακίνηση εικονικών τιμολογίων τεράστιας αξίας.
Σε τρεις μόνο ατομικές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους 28, 25 και 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, ηλεκτρονικό κατάστημα φέρεται να είχε εκδώσει παραστατικά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες εταιρείες συνδέονται με συναλλαγές 3,25 και 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στην ελληνική αγορά.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ύποπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές, με διαφορετικές ελληνικές εταιρείες να χρησιμοποιούν κοινές σφραγίδες και εμπορικά στοιχεία, πραγματοποιώντας συναλλαγές με τις ίδιες επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Η γυναίκα που στα χαρτιά δεν είχε σπίτι
Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια κομβικής εταιρείας του δικτύου.
Στα επίσημα στοιχεία παρουσιαζόταν ως άστεγη.
Η πραγματικότητα, ωστόσο, φέρεται να ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς εντοπίστηκε να διαμένει σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα, στα βόρεια προάστια.
Στο ίδιο δίκτυο εμφανίζονται και αλλοδαποί έμποροι χωρίς εμφανή παρουσία, οι οποίοι φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων συνολικής αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ζημιά ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ
Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι τεράστιο.
Μέχρι στιγμής, οι ελεγκτικές αρχές έχουν υπολογίσει διαφυγόντα ΦΠΑ ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ και απώλειες φόρου εισοδήματος 8,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά ήδη τα 17 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκλείεται ο τελικός λογαριασμός να αυξηθεί όσο προχωρά η έρευνα.
Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 απομιμητικά προϊόντα, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και όλα δείχνουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί σε ολόκληρη την έκτασή της.
TSIPAS BLOG – ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
