Σε πλήρη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και ακινήτων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο γνωστός συνδικαλιστής Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και ακόμη δώδεκα εμπλεκόμενοι — έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Το πόρισμα της Αρχής, που φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Άρειος Πάγος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αφορά την περίοδο 2020–2025.
Κονδύλια κατάρτισης και κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται σε μηχανισμό υπεξαίρεσης πόρων που προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά και επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης. Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που φέρεται να εκτράπηκαν υπερβαίνει τα 73 εκατομμύρια ευρώ, με πηγές χρηματοδότησης το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Αρχή αποδίδει δύο βαριά κακουργήματα:
• υπεξαίρεση
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και συμμετοχές σε εταιρείες, ενώ «κλειδώθηκαν» και δύο ακίνητα που συνδέονται με τους ελεγχόμενους.
Εταιρείες-σφραγίδες και τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων
Ιδιαίτερο βάρος δίνει το πόρισμα στη χρήση εταιρειών χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Πρόκειται, σύμφωνα με την Αρχή, για νομικά πρόσωπα που δεν διέθεταν προσωπικό, εγκαταστάσεις ή επιχειρησιακή λειτουργία και χρησιμοποιούνταν ως «οχήματα» για εικονικές συναλλαγές.
Μέσω αυτών, καταγράφεται τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, με στόχο τη δημιουργία επίφασης νομιμότητας και τη συγκάλυψη της τελικής διάθεσης των χρημάτων.
Αναλήψεις μετρητών και κρίσιμος κρίκος της διαδρομής
Τα οικονομικά δεδομένα που εξετάστηκαν αποκαλύπτουν επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών συνολικού ύψους άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, χωρίς επαρκή ή νόμιμη αιτιολόγηση. Κατά την Αρχή, οι αναλήψεις αυτές συνιστούν την τελική φάση της ιδιοποίησης των κονδυλίων, με τις υπόνοιες να συγκλίνουν στο ότι τα ποσά κατέληγαν άμεσα στους ελεγχόμενους.
Υπόθεση με ευρύτερες προεκτάσεις
Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές ενδεικτική των παθογενειών στη διαχείριση κονδυλίων κατάρτισης, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τους ελέγχους, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας.
Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να επιχειρούν την πλήρη χαρτογράφηση της διαδρομής του χρήματος και τον εντοπισμό τυχόν πρόσθετων εμπλεκομένων.
