Υπόθεση-μαμούθ με ζημιά τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του να περιλαμβάνονται μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, από την έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 25 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν δημιουργηθεί σε ονόματα τρίτων προσώπων.
Το μοντέλο που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να ήταν επαναλαμβανόμενο: οι εταιρείες λειτουργούσαν χωρίς να αποδίδονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και, όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, έκλειναν. Στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες εταιρείες και η διαδικασία ξεκινούσε ξανά.
Κάπως έτσι, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εξετάζεται και η έκδοση εικονικών τιμολογίων, ακόμη και προς το κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά δέκα συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Παράλληλα, η έρευνα έχει περάσει και στο επίπεδο των τραπεζικών συναλλαγών. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ οι έλεγχοι φέρονται να έχουν επεκταθεί και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σύλληψη του παρουσιαστή έγινε σε τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, κοντά στην παραλιακή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το διαμέρισμα ήταν μισθωμένο στο όνομα της συζύγου του και η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί.
Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα οικονομικά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές και στη δικαστική διερεύνηση που θα ακολουθήσει.
Οι κατηγορίες και οι αποδιδόμενοι ρόλοι μένει να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
TSIPAS BLOG – ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
