Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς οι 22 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει κατά περίπτωση επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Η υπόθεση μόνο μικρή δεν είναι. Αντιθέτως, πρόκειται για δικογραφία-φωτιά, που περιγράφει ένα οργανωμένο σύστημα εικονικών εταιρειών, πλαστών στοιχείων, εικονικών τιμολογίων και φορολογικών παραβάσεων, με ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και του ασφαλιστικού φορέα.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τα εξής κακουργήματα:
— Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
— Απάτη άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
— Πλαστογραφία από κοινού
— Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
— Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
— Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με ποσά φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
— Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δηλαδή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Δεν σταματά όμως εκεί το κάδρο. Οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται επιπλέον και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών, αλλά και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Μετά την άσκηση των διώξεων, παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, με την υπόθεση να εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη και βαριά φάση της.
Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν μιλάμε για μια απλή οικονομική παραβατικότητα. Μιλάμε για μια υπόθεση με βαθύ αποτύπωμα, πολλά επίπεδα, μεγάλη διασπορά και ποινικές προεκτάσεις που προκαλούν ήδη αναταράξεις στην αγορά.
