Σεισμό έχει προκαλέσει στην αγορά η αποκάλυψη της τεράστιας υπόθεσης με φόντο εικονικές εταιρείες, πρόσωπα της βιτρίνας, επιχειρήσεις μασάζ, λογιστικά γραφεία και ένα πολυεπίπεδο σύστημα που, σύμφωνα με τις Αρχές, λειτούργησε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή σε βάρος του Δημοσίου.
Οι αριθμοί μόνο τυχαίοι δεν είναι.
Η ζημία που αποδίδεται στη δράση του κυκλώματος φτάνει τα 31.405.554 ευρώ, ενώ το παράνομο όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.737.413 ευρώ. Και κάπως έτσι, η υπόθεση αυτή δεν θεωρείται απλώς άλλη μία μεγάλη απάτη. Θεωρείται κανονικό χτύπημα στο σύστημα.
Οι 4 λογιστές και η «βιτρίνα» με άρωμα δημοσιότητας
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερις λογιστές, οι οποίοι εμφανίζονται από τις Αρχές ως τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Γύρω τους, ένα πλέγμα από πρόσωπα με δημόσια εικόνα, επιχειρηματίες, tiktokers, πρώην παίκτες reality και πρόσωπα που κινούνταν σε χώρους με προβολή και αναγνωρισιμότητα.
Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο εκρηκτική:
δεν μιλάμε μόνο για μια ιστορία φοροδιαφυγής ή εισφοροδιαφυγής. Μιλάμε για ένα σύστημα με “βιτρίνες”, κάλυψη και ρόλους, όπου ο ένας προστάτευε τον άλλον και οι ευθύνες χάνονταν μέσα σε ένα δαιδαλώδες εταιρικό πλέγμα.
Οι 226 εταιρείες και η τριπλή διαστρωμάτωση
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κύκλωμα φέρεται να είχε στη διάθεσή του 226 νομικά πρόσωπα και να λειτουργούσε με τρία επίπεδα κάλυψης, ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο δύσκολος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές.
Με απλά λόγια;
Δεν υπήρχε μόνο η «μπροστινή» εταιρεία. Υπήρχε ολόκληρη αλυσίδα προστασίας.
Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις, εκείνες δηλαδή που φαίνονταν να ξεκινούν “κανονικά” τη δραστηριότητά τους, κυρίως σε εστίαση και υπηρεσίες μασάζ. Εκεί ήταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά να ασκούν τη διαχείριση.
Η δεύτερη ομάδα ήταν το επόμενο βήμα: εταιρείες με “μπροστάρηδες”, δηλαδή αχυρανθρώπους, που έμπαιναν μπροστά για να αποσυνδεθούν οι πραγματικοί διαχειριστές από τις ευθύνες.
Ίδια έδρα. Ίδιο προσωπικό. Ίδια τηλέφωνα. Παρόμοια επωνυμία.
Μόνο που στα χαρτιά, ξαφνικά, άλλος εμφανιζόταν ως υπεύθυνος.
Και η τρίτη ομάδα;
Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, μπαίνουμε στον πιο σκοτεινό πυρήνα της υπόθεσης: εταιρείες-κέλυφος, χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, πολλές φορές χωρίς καν τραπεζικούς λογαριασμούς, που λειτουργούσαν ως η τελευταία δικλίδα ασφαλείας για να μην μπορεί να φανεί η πραγματική διαδρομή.
Οι «μπροστινοί», τα ανύπαρκτα πρόσωπα και ο νεκρός που εμφανιζόταν… ενεργός
Αν κάτι σοκάρει ιδιαίτερα από αυτή την υπόθεση, είναι το πώς -σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία και τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί- χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα.
Σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δηλώσει ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας πρόσωπα που δεν υπήρχαν, αλλά και άτομο που είχε αποβιώσει.
Αυτό από μόνο του δείχνει το μέγεθος της μεθόδευσης.
Δεν μιλάμε για πρόχειρες κινήσεις. Μιλάμε για δομημένη παρανομία, με τέτοια οργάνωση ώστε να δημιουργείται η εικόνα μιας κανονικής επιχείρησης, ενώ από πίσω, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε στηθεί ένας μηχανισμός εξαπάτησης και μετακύλισης ευθυνών.
Πώς δρούσε το σύστημα
Το μοντέλο, όπως περιγράφεται, ήταν απλό μόνο στην επιφάνεια. Στην πράξη ήταν πολυεπίπεδο.
Στις εταιρείες-κέλυφος τοποθετούνταν ως διαχειριστές είτε ανύπαρκτα πρόσωπα με πλαστά στοιχεία, είτε αλλοδαποί υπήκοοι των οποίων τα έγγραφα είχαν κλαπεί ή χαθεί. Μέσα από αυτές τις εταιρείες φέρεται να γινόταν:
• η ανάληψη της “ευθύνης” για ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ,
• η εικονική ασφάλιση προσώπων,
• η χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αμοιβής,
• η πρόσβαση σε επιδόματα και παροχές,
• η έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων,
• η μείωση ή μηδενισμός φορολογητέων κερδών,
• και, τελικά, η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Με μία φράση:
Ένα κύκλωμα που φέρεται να έκτιζε νομιμοφάνεια, για να κρύβει από πίσω παρανομία.
Τα μασατζίδικα και η βιτρίνα της καθημερινότητας
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι πολλές από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κινούνταν στον χώρο της παροχής υπηρεσιών μασάζ, αλλά και της εστίασης. Κλάδοι, δηλαδή, που είναι ορατοί, καθημερινοί, περνούν από μπροστά σου, τους βλέπεις να λειτουργούν και δεν φαντάζεσαι εύκολα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ταμπέλα.
Και εκεί ακριβώς είναι το σοκ.
Γιατί η υπόθεση αυτή δείχνει, αν επιβεβαιωθούν όλα όσα περιγράφονται από τις Αρχές, ότι πίσω από μια απολύτως “κανονική” εικόνα μπορούσε να κρύβεται ένα ολόκληρο δίκτυο εικονικών συναλλαγών, ασφαλίσεων και φορολογικών τεχνασμάτων.
Οι κατασχέσεις και το εύρος της επιχείρησης
Στις έρευνες που έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
• 61.911 ευρώ σε μετρητά,
• τραπεζικές επιταγές 24.200 ευρώ,
• πλήθος καρτών ανάληψης,
• έγγραφα και σφραγίδες εταιρειών,
• οκτώ κινητά τηλέφωνα,
• ζυγαριά ακριβείας,
• 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης,
• και 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.
Το εύρος των ευρημάτων φανερώνει ότι οι Αρχές δεν βλέπουν την υπόθεση ως μία απλή λογιστική κομπίνα, αλλά ως μια ευρύτερη εγκληματική δομή με πολλά επίπεδα δραστηριότητας.
Αυτό που πραγματικά τρομάζει την αγορά
Το μεγαλύτερο σοκ, όμως, δεν είναι μόνο τα ποσά.
Είναι ότι αυτή η υπόθεση φωτίζει με τον πιο ωμό τρόπο το μοντέλο των “μπροστινών”, των εταιρειών-βιτρίνα, των αχυρανθρώπων και της τεχνητής απόστασης ανάμεσα στον πραγματικό ωφελούμενο και σε εκείνον που φαίνεται στα χαρτιά.
Και αυτό είναι που προκαλεί αναταραχή σε ολόκληρη την πιάτσα.
Γιατί όταν ένα τέτοιο σύστημα ξηλώνεται, πολλοί αρχίζουν να κοιτούν πίσω από την πλάτη τους. Όχι μόνο όσοι ήδη βρίσκονται στο κάδρο, αλλά και όσοι καταλαβαίνουν ότι το μοντέλο αυτό δεν ήταν τόσο “αόρατο” όσο νόμιζαν.
Το μόνο βέβαιο είναι ένα:
η συγκεκριμένη υπόθεση δεν πέρασε και δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη.
Γιατί όταν ακούς για 226 νομικά πρόσωπα, 31,4 εκατ. ευρώ ζημία, εικονικά τιμολόγια, μασατζίδικα, ομάδες κάλυψης και “μπροστάρηδες”, δεν μιλάς για ένα απλό αστυνομικό δελτίο.
Μιλάς για υπόθεση-βόμβα.
