Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε εκτεταμένους ελέγχους για υπαλλήλους των εφοριών και των τελωνείων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελιών για διαφθορά. Από τις περίπου 8.000 καταγγελίες που έχουν συγκεντρωθεί, 1.469 είναι επώνυμες και τίθενται άμεσα στο μικροσκόπιο.
Οι έλεγχοι, που ξεκινούν χωρίς καθυστερήσεις, δεν θα περιοριστούν στους ίδιους τους υπαλλήλους· θα επεκταθούν και στα μέλη των οικογενειών τους. Στόχος είναι η πλήρης διερεύνηση της περιουσιακής τους κατάστασης, ώστε να φανεί αν υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ εισοδημάτων και περιουσίας.
Με το νέο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ακόμη και υπάλληλοι που θεωρούνται «καθαροί» θα υποβληθούν σε έλεγχο. Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ έχει ήδη δώσει τις σχετικές εντολές, και οι έλεγχοι θα κρίνουν κατά πόσο τα νέα ή αυξημένα περιουσιακά στοιχεία είναι δικαιολογημένα από τις δηλωμένες απολαβές και τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια καθολική διαδικασία τύπου «πόθεν έσχες». Στο στόχαστρο μπαίνουν σύζυγοι και ανήλικα παιδιά, συνταξιούχοι υπάλληλοι για παλαιότερες υποθέσεις, αλλά και όσοι είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν, εφόσον προκύπτουν νέα ή ύποπτα στοιχεία — ιδίως από τραπεζικές συναλλαγές.
Τον έλεγχο αναλαμβάνουν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της Εσωτερικής Υποθέσεων της ΑΑΔΕ. Θα προχωρούν σε διασταύρωση όλων των εισοδημάτων και των δαπανών, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Φορολογικής Διοίκησης, αλλά και ό,τι προσκομίσουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Κάθε έσοδο θα καταγράφεται — από μισθούς και αποζημιώσεις έως κέρδη από πωλήσεις, τυχερά παιχνίδια, δωρεές και δάνεια — και θα συγκρίνεται με όλες τις καταναλωτικές και υποχρεωτικές δαπάνες, όπως λογαριασμούς, δίδακτρα, ασφαλιστήρια και εξοφλήσεις δανείων.
Αν ο/η σύζυγος έχει επιχείρηση που εμφανίζει ζημιές, θα εξετάζεται με ποιον τρόπο καλύφθηκαν αυτές οι ανάγκες και αν τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες πηγές. Ελέγχονται επίσης περιουσιακά στοιχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο των υπαλλήλων όσο και των μελών της οικογένειάς τους.
Όσοι επικαλούνται δωρεά, κληρονομιά, δάνειο ή γονική παροχή για να δικαιολογήσουν αύξηση της περιουσίας, θα πρέπει να το αποδεικνύουν με επίσημα έγγραφα. Παράλληλα, θα ελέγχεται και η οικονομική δυνατότητα του προσώπου που φέρεται ότι παρείχε τα χρήματα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Το τίμημα θα προκύπτει από τα συμβόλαια, εκτός αν η έρευνα αποκαλύψει διαφορετικό ποσό. Αν ο ελεγχόμενος διαθέτει τραπεζική θυρίδα, θα ζητείται συναίνεση για άνοιγμα — διαφορετικά η ΑΑΔΕ θα ζητά εισαγγελική άδεια.
Η διαδικασία ξεκινά με επίσημη ειδοποίηση προς τον υπάλληλο, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει αναλυτικό οικογενειακό «πόθεν έσχες».
Οι Επιθεωρητές θα χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, εξετάζοντας:
• Κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών.
• Χρηματιστηριακές πράξεις, συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα και πολύτιμα μέταλλα, αλλά και δεδομένα από τη διεθνή Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών.
• Στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες και κίνηση ασφαλιστικών προϊόντων.
• Πληρωμές και μεταφορές σε ψηφιακά πορτοφόλια, ειδικά όταν οι ροές χρημάτων είναι μεγάλες ή ανεξήγητες.
Παράλληλα, θα διερευνάται κάθε κατάθεση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το επίσημο οικονομικό προφίλ του ελεγχόμενου.
